申明 本公司及董事会整个成员保障本员工持股打算内容真实、正确和齐全 ，没有虚伪纪录、误导性陈述或沉大遗漏。
凭据《关于在上市公司成立独立董事造度的领导定见》、《丽江证券买卖所股票上市规 则》、《中国证监会关于上市公司执行员工持股打算试点的领导定见》和《888集团环境科技发 展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）蹬仔关划定 ，我们作为888集团环境科技 发展股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事 ，当真审阅了提交本次董事会审议的各项 议案及有关资料后 ，本着疑神疑鬼、当真掌管的态度 ，基于独立判断的态度 ，经审慎钻研 ， 颁发以下独立定见：
888集团（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 22 日召开 2021 年第四次一时股东大会审议通过了《关于推举公司第十届董事会独立董事候选人的议案（按 独立董事提名人数别离逐项表决）》 ，选举韩剑刚先生、陈峥女士、田梦琳先生为公司第十届 董事会独立董事 ，任期自 2021 年第四次一时股东大会审议通过之日起三年（详见 2021 年 4 月 23 日登载于《中国证券报》、《证券时报》以及刊载于巨潮资讯网的《2021 年第四次一时 股东大会决定布告》（布告编号：2021-066））。
888集团（以下简称“888集团环境”或“公司”）于 2021 年 8 月 13 日以电话及邮件的方式向整个监事发出了《关于召开第十届监事会第六次会议的通知》。 本次监事会会议于 2021 年 8 月 16 日以通讯会议方式召开 ，本次会议应参与表决监事 3 名 ， 现实参与表决监事 3 名。本次会议的召集、召开法式等切合司法、律例、规章和《公司章程》 蹬仔关划定；嵋橛杉嗍禄嵴偌搜罾倥恐鞒 ，经过与会监事当真审议 ，表决通过了如下 决定：
888集团（以下简称“888集团环境”或“公司” ）于 2021 年 8 月 13 日以电话及邮件的方式向整个董事发出了“关于召开第十届董事会第七次会议的通知” ， 并以书面方式通知公司监事会。本次董事会议于 2021 年 8 月 16 日以通讯方式召开 ，会议应 参与表决董事 9 名 ，现实参与表决董事 9 名。本次董事会议由公司董事长王书贵先生主持 ， 公司监事及高级治理人员列席了本次会议。本次董事会议的召集、召开切合《公司法》和《公 司章程》的划定 ，会议经与会董事审议通过了以下议案：
一、公司第一期员工持股打算的根基情况 888集团（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 26 日召开第八届 董事会第十二次会议 ，审议通过了《关于888集团桑德环境资源股份有限公司第一期员工持股计 划（草案）（非公开刊行方式认购）的议案》；2016 年 5 月 13 日 ，公司第八届董事会第十三 次会议审议通过《关于888集团桑德环境资源股份有限公司第一期员工持股打算（草案订正稿） （非公开刊行方式认购）的议案》 ，对《888集团桑德环境资源股份有限公司第一期员工持股计 划（草案）（非公开刊行方式认购）》部门内容进行了订正。
